06-03-2026
Четверть миллиарда рублей прокрутили через подпольный банк
Также преступники помогали компаниям уйти от налогов. Подробнее о работе криминальной схемы расскажет Ольга Добышева.
Оперативники экономической полиции петербургского Главка вместе с сотрудниками УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области нашли и пресекли группу, которая организовала теневой «банк» и обслуживала бизнес с сомнительными финансовыми операциями. Выяснилось, что в центре криминальной схемы были три местные жительницы, в возрасте 48 - 55 лет, через которых прошло не менее 250 миллионов рублей. Подозреваемые выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре: проводили сомнительные транзакции, контролировали движение средств через подконтрольные компании и помогали клиентам выводить деньги или сокращать налоговые выплаты, рассказал и. о. начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Стокрацкий. «В общей сложности с 2022 по 2025 год банкирам удалось заработать порядка 38,5 миллионов рублей. Организованная группа брала за свои услуги 15 %. ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Оперативниками проведен 21 обыск». Обыски прошли в квартирах подозреваемых и офисах, где могли храниться документы и техника, связанные с финансовыми операциями. Результатом стало возбуждение уголовного дела по статье «незаконная банковская деятельность». Наказание по ней - до 7 лет лишения свободы. Сейчас задержаны две фигурантки из компании ростовщиц. Расследование продолжается. Добавлю, ранее сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали двух участников организованной группы, действовавшей под видом сотрудников банков и мобильных операторов. Один из подозреваемых, 18-летний житель Всеволожского района, выступал как криминальный курьер - забирал деньги у обманутых граждан и переводил их на криптокошельки кураторов.
