Масштабные задержания и обыски проходят в Петербурге и Москве. Крупнейшую в стране преступную аферу с так называемым "бумажным НДС" раскрыли ФСБ, полиция и Следственный комитет. Помимо Северной столицы и Москвы, организаторов и их подельников искали и задерживали в Пермском крае, Белгородской области.
В домах подозреваемых и в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний провели свыше трех десятков обысков: изъяли документацию, цифровые носители информации. По данным силовиков, организаторы незаконной схемы создали целую площадку "черной бухгалтерии" - используя поддельные документы, помогали предпринимателям создавать видимость работ» и скрывать от государства реальные доходы. Через сеть своих технических компаний обналичивали деньги и выводили их в теневой оборот. В итоге бюджет России недополучил свыше триллиона рублей налогов.
Известно, что задержанные организаторы уже были ранее судимы за тяжкие экономические преступления. Теперь они фигуранты сразу двух уголовных дел - "Незаконное образование юридического лица" и "Неправомерное использование средств платежей". В ходе расследования установлены также и все выгодоприобратели - клиенты "черных бухгалтеров" - владельцы фирм, которые использовали схему "бумажного НДС" для уклонения от уплаты налогов.