Слушайте по первой программе городской и областной трансляционной сети, и на частоте УКВ 66,3 МГц
27-07-2026 Теневых банкиров, обналичивших более 4 млрд рублей, отправили за решетку
Незаконно обналичили более 4 миллиардов рублей по подложным документам. За нелегальную банковскую деятельность суд отправил за решетку троих злоумышленников. Подробности узнала Татьяна Кнежевич.
Незаконной банковской деятельностью трое подельников - Владислав Рейн, Петр Токарев и Андрей Фалько – занимались в течение 6 лет. Для этого злоумышленники зарегистрировали 52 юридических лица с расчетными счетами дистанционного обслуживания в легальных банках на территории России. Эти фиктивные предприятия были оформлены на участников преступной группы и других неосведомленных лиц. Через эти полсотни расчетных счетов компаньоны осуществляли переводы денежных средств на счета клиентов, в том числе в иностранной валюте, а в платежных документах банкам указывали ложные сведения о назначении операций. За подобные услуги подельники взимали плату в размере около 1% от суммы перевода. Теневых банкиров в итоге задержали и возбудили против них уголовное дело, сообщила сотрудник пресс-службы судов Петербурга Ксения Комова: «С мая 2014 года по февраль 2019 года Рейн совместно с Токаревым и Фалько осуществлял незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств и их переводом в иностранной валюте на счета нерезидентов. Всего для обналичивания соучастники получили более 4 миллиардов рублей, а для перевода в иностранной валюте — более 3 миллионов евро, что эквивалентно более чем 216 миллионам рублей». Ксения Комова также сообщила о том, какое наказание Дзержинский районный суд Петербурга определил для участников преступной группировки, которые занимались незаконной банковской деятельностью: «Суд назначил наказание: Рейну — лишение свободы сроком на 7 лет в ИК строгого режима со штрафом в размере 900 000 рублей; Фалько — лишение свободы сроком на 6 лет 6 месяцев в ИК общего режима со штрафом в размере 900 000 рублей; Токареву — лишение свободы сроком на 5 лет 6 месяцев в ИК общего режима со штрафом в размере 400 000 рублей». Согласно материалам уголовного дела, троица заработала на незаконных сделках около 44 миллионов рублей. Весь этот «навар» от нелегальных банковских операций будет изъят в доход государства.
